最高檢稱 有人通過直播打賞洗錢 洗錢手段多樣化

10月26日，最高人民檢察院發(fā)布消息稱，當(dāng)前檢察機關(guān)在起訴洗錢犯罪的相關(guān)案件呈現(xiàn)出持續(xù)上升的一個趨勢。從今年的前三個季度來看，我們國家的檢察機關(guān)總共起訴了洗錢罪1718人，比去年相比上升了14.8%，而這些犯罪人員主要是集中在貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙、走私犯罪、毒品等多個方面，總共涉及到62336人，同時最高檢表示有人通過直播打賞的方式來進行洗錢。

現(xiàn)在犯罪分子的洗錢手段變得越來越多樣化，之前這些犯罪分子經(jīng)常用購買黃金，購買房子等多種方式來進行洗錢，或者是租用他人的銀行賬戶以及網(wǎng)絡(luò)支付賬戶來轉(zhuǎn)移自己獲得的一些非法利益。而現(xiàn)在隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)支付的不斷更新，新的洗錢手段也是逐漸的在涌現(xiàn)出來?，F(xiàn)在一些人通過直播平臺的打賞，在向主播借款的方式來進行洗錢，這些所有通過新型的手段洗出來的資金全部都會被移到海外賬戶，這對于警方來說，想要快速的破獲案件將會變得更加的困難。

警察在辦案的過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)有一些無固定的職業(yè)人員以及普通商戶和在校學(xué)生經(jīng)常會受到一些小額的利益誘惑，向他人提供自己的資金賬戶。從而參與到洗錢的違法犯罪活動當(dāng)中，再次也要提醒所有的市民朋友們，千萬不要將自己的個人銀行卡賬戶提供給任何人，如果一旦是被他人用作洗錢的話，那么自己也相當(dāng)于是犯了罪的，所以一樣是會承擔(dān)法律的懲罰?，F(xiàn)在最高檢驗表示將會不斷地強化部門之間的協(xié)同合作，以及和銀行之間展開更深層次的互助，確保能夠強化反洗錢的工作。

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