PNB報(bào)告了Bhushan Power＆Steel超過3,800億盧比的欺詐行為

公共部門貸款機(jī)構(gòu)旁遮普國家銀行7月6日表示，它已發(fā)現(xiàn)Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的欺詐行為超過3800億盧比，并向印度儲備銀行(RBI)報(bào)告。

PNB表示，Bhushan Power&Steel Ltd挪用銀行資金并操縱其賬簿以從財(cái)團(tuán)貸款銀行籌集資金。

“根據(jù)法證審計(jì)調(diào)查結(jié)果和CBI提交飛行情報(bào)區(qū)，對于公司及其董事，指控從銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)移資金，銀行向RBI報(bào)告了3,805.15億盧比的欺詐行為，”旁遮普省國家銀行(PNB)在一份監(jiān)管??文件中表示。

“據(jù)觀察，該公司已挪用銀行資金，操縱賬簿以從財(cái)團(tuán)貸款銀行籌集資金。目前，案件是在NCLT處于提前階段，銀行預(yù)計(jì)該賬戶將有良好的復(fù)蘇，”PNB添加。

PNB表示，根據(jù)BPSL賬戶的規(guī)定，該銀行已經(jīng)按照規(guī)定的審慎準(zhǔn)則作出了1,932.47千萬盧比的準(zhǔn)備金。

PNB表示其在Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的國內(nèi)敞口為3,191.51千萬盧比，迪拜分行的海外風(fēng)險(xiǎn)為4971萬美元(約345.74億盧比)，香港為3851萬美元(約合2.67.90千萬盧比)科。

這家國營銀行在2018年2月報(bào)道的鉆石商N(yùn)irav Modi的重大金融貪污大約20億美元(約合13,000億盧比)中恢復(fù)時(shí)報(bào)告了一起新的欺詐行為。

據(jù)稱Modi從一家PNB的分支機(jī)構(gòu)獲得了來自其他印度銀行的海外信貸的欺詐性承諾書(LoUs)，并且正由CBI和執(zhí)法理事會以及其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。