男子賣10萬元黃金后銀行賬戶被凍結(jié) 原因是什么

2024-01-16 14:09:58 編輯：尉遲桂青來源：

導(dǎo)讀近日在河南鄭州，一名男子在出售10萬元黃金之后全款到達自己的銀行賬戶上，但是隨后委托出售黃金的商家居然稱這名男子有詐騙行為，將他的銀...

近日在河南鄭州，一名男子在出售10萬元黃金之后全款到達自己的銀行賬戶上，但是隨后委托出售黃金的商家居然稱這名男子有詐騙行為，將他的銀行賬戶凍結(jié)。這名男子本認(rèn)為可以進行一場順利的交易，而且還可以獲得可觀的傭金，哪成想到賬幾天之后銀行賬戶卻被凍結(jié)，自己也成為了一名涉嫌詐騙的人員。

男子稱他是從合法的渠道購買并且出售的黃金，而且自己在交易的過程當(dāng)中也有正常的手續(xù)，沒有任何違法行為，銀行凍結(jié)自己的賬戶完全是一個誤會，他著急著等著自己的銀行賬戶解凍，但是銀行仍然不給他進行處理，隨后有關(guān)部門對于交易進行調(diào)查之后，發(fā)現(xiàn)收貨方居然才是真正的詐騙分子，在收到貨之后直接拿著黃金逃跑，但是商家和這名男子完全不知情，成為了受害者之一。

騙子由于無法通過正常的渠道購買黃金，所以找到這名男子幫助，會給他一筆可觀的傭金，給男子轉(zhuǎn)款之后，男子在第三方購買黃金，將貨款轉(zhuǎn)給商家，商家就把10萬元的黃金給了騙子，騙子隨后拿著這10萬元的黃金逃跑。在這個過程當(dāng)中，這名男子使用了自己的銀行卡賬號幫助騙子獲取了黃金，涉嫌有洗錢的嫌疑，這也是為什么銀行將他的賬號封禁。

男子完全沒有提高自我防范意識，隨意將自己的銀行賬戶借用給其他人，獲取不正當(dāng)?shù)氖找妫谌粘Ｉ钪懈静粫霈F(xiàn)天上掉餡餅的事情，因此如果有陌生人想要隨意借用自己的銀行卡賬戶或者是幫助他人購買大額商品的話，一定要提高警惕，守護好自己的個人信息，不要輕易相信他人才能夠避免上當(dāng)受騙。