怎么洗錢（關于怎么洗錢的簡介）

2022-08-29 14:06:28 編輯：逄?，? 來源：

導讀大家好，怎么洗錢，關于怎么洗錢的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行

大家好，怎么洗錢，關于怎么洗錢的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。

2、洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關聯(lián)，也常以跨國方式進行。

3、“洗錢”一詞的來源為二十世紀初犯罪者艾爾卡彭，他買了一臺投幣洗衣機，開了一個洗衣店。

4、每天晚上結算當天洗衣收入時，他將非法所得的贓款加入其中，再向稅務局申報納稅，稅后條款就全部成了他的合法收入，這就是“洗錢”一詞來歷。

5、2018年10月10日，由中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會制定的《互聯(lián)網金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》文件出臺并公布。

本文關于怎么洗錢的簡介就講解完畢，希望對大家有所幫助。

標簽：

免責聲明：本文由用戶上傳，如有侵權請聯(lián)系刪除！

本站除標明“本站原創(chuàng)”外所有信息均轉載自互聯(lián)網版權歸原作者所有。

郵箱：toplearningteam#gmail.com (請將#換成@)