在羅斯谷龐氏騙局中查封的財產(chǎn)價值為4685.4億盧比

執(zhí)法局(ED)于2019年2月19日向加爾各答高等法院提交了一份報告，將查獲的chit基金公司玫瑰谷不動產(chǎn)的市值定為4685.4億盧比。該報告稱，自2017年以來，這些地產(chǎn)(包括酒店、土地和建筑)的基本價值為896.13億盧比。

這份由副檢察長Kaushik Chanda提交的報告稱，稅務(wù)總局還查封了諸如賬戶和車輛等動產(chǎn)，總價值414.94億盧比。

chit基金估計已經(jīng)從投資者那里籌集了15億盧比。在提交給由法官Joymalya Bagchi和Joy Sengupta組成的特別法庭的報告中，ED估計被沒收的不動產(chǎn)的當(dāng)前價值為4685.4億盧比。2016年7月，加爾各答高等法院首席法官Manjula Chellur法官組成了這個特別法庭，以快速處理chit基金案件。

參見:DSK欺詐案件:ED附加價值904億盧比的財產(chǎn)

包括Saradha Group和Rose Valley Group在內(nèi)的至少150家與chit基金公司有關(guān)的事宜有待高等法院裁決。

這些資產(chǎn)是根據(jù)9個臨時扣押令扣押的，其中5個與ED的加爾各答辦公室有關(guān)，2個與它的布巴內(nèi)斯瓦爾和古瓦哈蒂辦公室有關(guān)。此次查獲涉及玫瑰谷集團的不同公司。

除這些外，從玫瑰谷集團的一個單位阿德里亞黃金公司查獲現(xiàn)金共計127萬盧比和價值41億盧比的黃金、珠寶、鉆石和寶石。這份長達9頁的報告稱，該名單已提交給高等法院指定的資產(chǎn)處置委員會。

根據(jù)2002年《反洗錢法》的規(guī)定，這些財產(chǎn)已被附加。該司法官指示副檢察長將報告分發(fā)給玫瑰谷事件中所有各方的律師。法院指示，這件事兩周后再進行聽證。2015年3月25日，玫瑰谷董事長高塔姆·昆都被教育署逮捕。聯(lián)邦調(diào)查局是根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局的一項指控展開調(diào)查的。

執(zhí)法局已查獲價值逾23億盧比的資產(chǎn)，其中包括24家酒店和度假村，與玫瑰谷龐氏騙局洗錢調(diào)查有關(guān)

2018年3月30日:執(zhí)法局的官員(ED), 2018年3月29日表示,該機構(gòu)已經(jīng)發(fā)布了一個臨時訂單預(yù)防洗錢法案(PMLA),附加11度假村,9家酒店和其他一些這樣的設(shè)施,以及近200英畝的情節(jié)和414地塊分布在西孟加拉邦,與玫瑰谷龐氏騙局。這是PMLA下屬的調(diào)查機構(gòu)發(fā)布的最大的財產(chǎn)扣押令之一。該機構(gòu)在一份聲明中表示，附屬房產(chǎn)的總價值為2380億盧比(市場價值)。

根據(jù)最新的行動，這起案件中查獲的資產(chǎn)總價值約為420億盧比。2014年，教育改革署根據(jù)PMLA的規(guī)定，對該公司、其董事長高塔姆?昆都(Gautam Kundu)等人進行了立案調(diào)查。昆杜于2015年在加爾各答被該機構(gòu)逮捕。在這起案件中，ED已經(jīng)向加爾各答和布巴內(nèi)斯瓦爾的法院提交了多份起訴書。據(jù)稱，該集團已讓27家公司上市，原因是這些公司經(jīng)營所謂的chit基金業(yè)務(wù)，而在這些公司中，只有6家是活躍的。

參見:政府考慮將查封的財產(chǎn)移交給NBCC

該機構(gòu)稱，該公司曾提出這一計劃，承諾向各州輕信的投資者提供8%至27%的投資回報率。據(jù)稱，該公司承諾向儲戶返還巨額土地和資產(chǎn)，并在房地產(chǎn)業(yè)進行預(yù)訂。該公司還被指控對多家姊妹公司進行“交叉投資”，以抑制對投資者的債務(wù)。

證券交易委員會(Securities and Exchange Board of India，簡稱SEBI)對該公司展開了調(diào)查，隨后ED和CBI對該集團提起了訴訟。據(jù)教育部門稱，這些違規(guī)行為共計1.5萬盧比，包括利息和罰款。2017年8月，憤怒的玫瑰谷各種計劃的存款人洗劫了該公司在加爾各答黃金地段的一家酒店，要求退還他們的錢。

貸款欺詐:ED為總部位于加爾各答的KSL and Industries公司附加了價值483億盧比的資產(chǎn)。

SC尋求ED對Karti Chidambaram關(guān)于財產(chǎn)扣押的抗辯的答復(fù)。

比特幣案:ED在迪拜附加了價值42.88億盧比的資產(chǎn)，包括多套公寓。

PNB欺詐:ED附加價值超過218億盧比的Mehul Choksi等資產(chǎn)。

政府制定了更嚴格的反洗錢法，拓寬了“收益”的定義。

Zakir Naik否認了ED的指控，他說所有寄往的錢都是有原因的。