事務(wù)監(jiān)控是AML合規(guī)性的關(guān)鍵組成部分

如今，合規(guī)團隊必須以整體方式思考監(jiān)管，并找到管理每天收集的大量交易數(shù)據(jù)的改進方法。

組織必須遵守反洗錢(AML)規(guī)則，主要目的是檢測和報告可疑活動。這通過使用AML事務(wù)監(jiān)控解決方案有效實現(xiàn)。通過監(jiān)控和分析現(xiàn)金存款，取款和電匯，AML交易監(jiān)控軟件可以為合規(guī)團隊提供客戶檔案，風(fēng)險等級和預(yù)測未來活動的完整視圖。

人們越來越關(guān)注監(jiān)控每筆交易，這導(dǎo)致采用基礎(chǔ)廣泛的方法來處理業(yè)務(wù)風(fēng)險的重要性。組織需要能夠識別潛在的異常金融交易，這些交易可能隨后在現(xiàn)有反洗錢法規(guī)的背景下被證明是可疑的。這些數(shù)據(jù)點的映射對于全面了解客戶的概況，商業(yè)活動，私人財富分配和管理結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。

盡管許多組織已經(jīng)實施了強大而昂貴的“了解您的客戶”(KYC)解決方案，但問題通常仍然存在于可疑交易的識別中。這往往涉及提交大量警報，其中許多是誤報，沒有任何形式的分析。因此，合規(guī)團隊充斥著幾乎沒有智能的信息。因此，如果要提供任何有意義的可疑行為識別，KYC不能簡單地成為隨機數(shù)據(jù)。相反，合適的KYC解決方案需要對客戶的活動進行智能交易監(jiān)控，并需要進行適當?shù)姆治鲆詣?chuàng)建金融行為的整體視圖。

有效的AML交易監(jiān)控解決方案是一種強大的金融交易分析合規(guī)工具。它消除了不必要的手動工作，最大限度地減少了丟失關(guān)鍵信息的可能性，并幫助組織維護合規(guī)的配置文件。

AXON AML事務(wù)監(jiān)控解決方案可幫助組織快速有效地檢測可疑行為。它通過自動化流程優(yōu)化事務(wù)監(jiān)控，以最大限度地減少不必要的警報，同時還提供實時跟蹤和報告功能。通過AXON，合規(guī)團隊可以更加準確，高效地監(jiān)控潛在的欺詐行為。